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中國南玻集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2005年3月18日在東莞市長安全部酒店會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實到監(jiān)事2名,楊海監(jiān)事因出差在外委托焦志仁監(jiān)事長代為出席并表決。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式一致通過了以下決議:
一、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年度監(jiān)事會工作報告》;
二、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年年度報告和年度報告摘要》;
三、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團2004年度財務(wù)決算報告》;
四、以3票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《南玻集團監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期將滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)股東單位推薦、公司員工推舉,監(jiān)事會確定焦志仁先生、楊海先生、趙習(xí)軍先生為第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。(候選人簡歷附后)
新一屆監(jiān)事會需由2004年度股東大會選舉產(chǎn)生。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○○五年三月十八日
附:監(jiān)事候選人簡介
焦志仁:男,59歲,高等工程師,畢業(yè)于太原機械學(xué)院(現(xiàn)中北大學(xué))。歷任中國北方工業(yè)深圳公司黨委書記兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理,現(xiàn)任道方達投入資金有限責(zé)任公司總經(jīng)理、深圳市北方大廈有限公司董事長。
楊海:男,44歲,高等工程師,畢業(yè)于重慶建筑大學(xué)。歷任交通部第二公路工程局局長助理、深圳高速公路股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任深圳全部控股有限公司副總裁、怡萬實業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司董事總經(jīng)理,新通產(chǎn)實業(yè)開發(fā)(深圳)有限公司董事。
趙習(xí)軍:男,37歲,會計師,畢業(yè)于浙江大學(xué)。歷任中國南玻集團股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財務(wù)經(jīng)理,深圳南玻電子有限公司總經(jīng)理助理,廣州南玻玻璃有限公司財務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任中國南玻集團股份有限公司監(jiān)事、審計部經(jīng)理。
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